A Polícia Civil de São Paulo, através do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), está investigando acusações graves de falsificação de documentos e omissão de dívidas por parte do Starbucks Brasil e o grupo SouthRock, que detém os direitos exclusivos de operação de marcas como Starbucks, Subway, e TGI Fridays no país.
As investigações apontam para um esquema destinado a obter um financiamento de R$ 75 milhões das empresas Ibiuna Investimentos e Travessia Securitizadora, mediante a ocultação de dívidas que ultrapassam R$ 120 milhões, em um contexto onde o grupo busca reestruturar dívidas na ordem de R$ 1,8 bilhão.
A notícia-crime, acessada e divulgada pelo site Terra, indica que os executivos da SouthRock, incluindo o CEO Kenneth Steven Pope, o diretor financeiro Fábio David Rohr, e o contabilista Marcos de Jesus Carvalho, estão sob investigação por falsidade ideológica, estelionato e apropriação indébita.
As alegações sugerem que, para facilitar a aprovação do financiamento em 2022, informações cruciais sobre as finanças do grupo foram deliberadamente alteradas ou omitidas.
Documentos revelam que, no momento da solicitação do empréstimo, foi apresentado um endividamento consideravelmente menor do que o real, além de ocultar a existência de holdings com dívidas monstruosas.
Em detalhe, o montante das obrigações financeiras, inicialmente reportado em R$ 187 milhões, foi posteriormente ajustado para R$ 267,7 milhões, sem mencionar dívidas adicionais de outras empresas do grupo que somam pelo menos R$ 400 milhões.
O caso também envolve a manipulação de informações relativas a royalties devidos à marca Starbucks e a alteração de credenciadoras de máquinas de cartão em estabelecimentos do grupo, afetando as garantias do empréstimo obtido.
Adicionalmente, informações recentes apontam para transações suspeitas envolvendo o CEO da SouthRock, com transferências de aproximadamente R$ 20 milhões para sua conta pessoal, não declaradas no processo de recuperação judicial ou nos demonstrativos financeiros da empresa.
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