EUA prendem cidadão turco por esquema de transporte ilegal de petróleo venezuelano; acusações revelam evasão sofisticada de sanções
Autoridades dos EUA prenderam um cidadão turco por supostamente conspirar para violar sanções como parte de um esquema de envio de petróleo da Venezuela. O Departamento de Justiça informou que Taskin Torlak, 37, foi acusado de conspirar com outros para fazer com que instituições financeiras dos EUA processassem transações relacionadas ao transporte de petróleo em benefício da Petróleos de Venezuela (PdVSA), que está sob sanções do OFAC desde janeiro de 2019.
Torlak é acusado de liderar um esquema complexo desde novembro de 2020 para transportar petróleo e derivados da Venezuela e do Irã, renomeando e trocando a bandeira dos navios, incluindo cobrir os nomes dos petroleiros com tinta ou cobertores e desligar seus sistemas AIS.
Torlak e seus co-conspiradores supostamente receberam dezenas de milhões de dólares da empresa estatal venezuelana como pagamento pelo transporte do petróleo e ocultaram os beneficiários finais das transações relacionadas das autoridades, agências e empresas de transporte dos EUA.
Instituições financeiras dos EUA processaram involuntariamente pagamentos em prol do esquema. A denúncia alega ainda que Torlak e seus co-conspiradores discutiram explicitamente a necessidade de esconder suas atividades do Governo dos EUA e de suas agências, incluindo o OFAC, bem como de entidades marítimas comerciais.
“Conforme alegado, o réu conspirou para escapar das sanções dos EUA impostas à PdVSA, empregando fraudes para contrabandear petróleo do mercado negro da Venezuela”, disse o procurador-geral assistente Matthew Olsen, da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça.
“O Departamento de Justiça continuará a responsabilizar aqueles envolvidos em esforços criminosos para contornar as sanções impostas ao regime de Maduro.”
Em movimentos relacionados à violação de sanções, há um ano a Splash relatou que o proprietário turco Imza Marine adquiriu um VLCC Jiu Yue de 16 anos e o renomeou Gesi por US$ 48 milhões. Seis meses atrás, a administração da embarcação foi transferida para outra empresa turca, a Route Shipping.
A embarcação de propriedade turca agora é amplamente comercializada por mais de US$ 43 milhões, com corretores observando que o preço está com desconto devido ao envolvimento em operações de alto risco.
A embarcação foi renomeada para White Crane, com registro na Myra Marine, uma empresa localizada no Trust Company Complex na Ajeltake Road, Ilhas Marshall, e parece ter se disfarçado.
O TankerTrackers.com informou à Splash que, em relação às violações de sanções, o petroleiro exportou óleo combustível diretamente da Venezuela em março de 2023.
O navio também recebeu óleo combustível venezuelano por meio de uma transferência de navio para navio em Dakar, Senegal, em maio de 2024, de um VLCC construído em 2004 chamado Big Star, que partiu da Venezuela no final de março de 2024.