Julgamento do Caso Panama Papers Revela Conspiração Internacional de Lavagem de Dinheiro
Na Cidade do Panamá, em 19 de fevereiro, o Segundo Tribunal de Liquidação de Casos Criminais anunciou a realização de uma audiência envolvendo 32 acusados de lavagem de dinheiro no caso amplamente conhecido como “Panama Papers”. O julgamento, originalmente agendado para ocorrer entre 13 de novembro e 4 de dezembro de 2023, foi adiado devido à pendência do processo de notificação de alguns dos réus.
Para garantir a defesa adequada, o tribunal designou defensores públicos, caso algum dos advogados privados não compareça. Em julho de 2023, a juíza Baloisa Marquínez tomou a decisão de consolidar os autos deste caso com os da operação “Lava Jato”. Essa medida foi adotada devido à conduta irregular semelhante dos acusados, que buscavam ocultar recursos provenientes de países como Alemanha, Brasil e Argentina por meio do uso de sociedades anônimas.
Dentre os réus no caso Panama Papers, destacam-se os ex-diretores do escritório de advocacia Mossack Fonseca: Jürgen Mossack e Ramón Fonseca. A acusação imputa a todos eles a prática de crimes contra a ordem econômica, especificamente o branqueamento de capitais.
O processo tem origem em uma investigação jornalística internacional que envolveu 462 volumes de documentos vazados do escritório de advocacia mencionado. Esse escritório, cuja principal atividade comercial era a criação e gestão de empresas offshore, viu seus segredos expostos no início de 2016. Além disso, em 2021, um escândalo semelhante veio à tona no istmo, no caso denominado “Pandora Papers”. Esse novo episódio revelou o obscuro mundo das empresas de papel e sua utilidade para ocultar fortunas, colocando o país em risco de manter o estigma de paraíso fiscal.
Agora só nos resta a expectativa deste julgamento.
Fonte: Pátria Latina
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