O Iraque implementou uma proibição de transações em dólares americanos para oito bancos comerciais locais como parte de seus esforços para reduzir fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais envolvendo a moeda americana. Essa medida surge logo após a visita de um alto funcionário do Tesouro dos EUA ao país.
Os bancos em questão estão impedidos de participar do leilão diário de dólares conduzido pelo banco central iraquiano, que representa a principal fonte de moeda estrangeira em um país altamente dependente de importações. Esse leilão também se tornou um foco de atenção dos EUA devido à preocupação com o contrabando de moedas para o Irã, um país vizinho.
O Iraque, que mantém mais de 100 bilhões de dólares em reservas nos EUA, é um aliado raro tanto dos Estados Unidos quanto do Irã.
O país depende fortemente da cooperação de Washington para garantir o acesso às receitas do petróleo e à estabilidade financeira.
Os oito bancos afetados por essa proibição são: Ahsur International Bank for Investment; Investment Bank of Iraq; Union Bank of Iraq; Kurdistan International Islamic Bank for Investment and Development; Al Huda Bank; Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance; Arabia Islamic Bank; e Hammurabi Commercial Bank.
Até o momento, o chefe da associação de bancos privados do Iraque, representando os bancos envolvidos, e os representantes do Ashur e Hammurabi não responderam aos pedidos de comentários. A Reuters está buscando contato com os demais bancos mencionados.
Um porta-voz do Tesouro dos EUA elogiou as medidas adotadas pelo Banco Central do Iraque para proteger seu sistema financeiro contra abusos, incentivando os bancos iraquianos legítimos a estabelecerem conexões internacionais por meio de relações bancárias correspondentes.
Essa ação segue uma proibição anterior, em julho de 2023, quando o Iraque impediu 14 bancos de realizar transações em dólares como parte de uma repressão mais ampla ao contrabando de moedas para o Irã por meio do sistema bancário iraquiano, atendendo a uma solicitação dos EUA. Os bancos proibidos de transações em dólares ainda podem operar e conduzir transações em outras moedas, de acordo com o banco central.
Durante uma recente visita de alto nível, Brian Nelson, principal autoridade do Departamento do Tesouro dos EUA responsável por sanções, se reuniu com autoridades iraquianas em Bagdá.
A discussão abordou a proteção dos sistemas financeiros iraquianos e internacionais contra atividades criminosas, corruptas e terroristas.
Durante essa visita, o Tesouro dos EUA anunciou medidas contra o Al-Huda Bank, alegando seu envolvimento no desvio de bilhões de dólares americanos para grupos apoiados pelo Irã.
Os Estados Unidos expressaram esperança de que o Iraque aumente seus esforços para combater os grupos armados apoiados pelo Irã operando fora do Iraque, especialmente após o assassinato de três soldados americanos, atribuído a facções iraquianas radicais.
Embora o governo atual do Iraque tenha o apoio de poderosos partidos respaldados pelo Irã e de grupos armados com interesses na economia altamente informal do país, incluindo o setor financeiro, tem havido elogios à cooperação com o primeiro-ministro iraquiano,
Mohammed Shia al-Sudani, em relação a reformas econômicas e financeiras. Essas reformas visam restringir a capacidade do Irã e seus aliados de acessar dólares americanos e alinhar a economia iraquiana com padrões internacionais.
Com informações da Reuters